本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确实性和无缺性继承部分及连带负担。

　　●本次利润分拨以实践权力分配股权注册日注册的总股本为基数，详细日期将正在权力分配实践布告中明晰。

　　●正在实践权力分配的股权注册日前公司总股本产生转折的，拟庇护每股分拨比例稳固，相应调治分拨总额，并将另行布告详细调治境况。

　　经大信管帐师事宜所（独特普遍合股）审计确认,金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年母公司达成净利润261,001.76万元，加上以前年度未分拨利润134,015.85万元，总共可用于投资者分拨的利润为368,917.43万元。经第五届董事会第十九次集会决议，公司2024年年度以实践权力分配股权注册日注册的总股本为基数分拨利润，本次利润分拨计划如下：

　　每10股拟派呈现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股估计筹划，拟派呈现金股利129,064.18万元，其余未分拨利润239,853.25万元待自此分拨。

　　如正在本布告披露之日起至实践权力分配股权注册日时刻，因可转债/转股/回购股份/股权引发授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生转折的，公司拟庇护每股分拨比例稳固，相应调治分拨总额。如后续总股本产生转变，将另行布告详细调治境况。

　　2025年4月1日召开的公司第五届董事会第十九次集会，以11票赞成、0票弃权、0票破坏，审议通过了《公司2024年度利润分拨预案》。

　　公司董事会提出的2024年度利润分拨计划是遵照出产筹备等实质境况，源委谨慎探究后做出的，契合整个股东甜头，契合中国证监会《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券业务所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的干系法则，决议步调合法合规；赞成公司2024年度利润分拨计划，赞成将此计划提交公司2024年年度股东大会审议。

　　1.今年度叙述摘要来自年度叙述全文，为悉数明了本公司的筹备功效、财政情况及来日繁荣筹办，投资者该当到上海证券业务所网站等中国证监会指定媒体上防备阅读年度叙述全文。

　　2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级拘束职员保障年度叙述实质的真正、确实、无缺，不存正在伪善记录、误导性陈述或庞大漏掉，并继承部分和连带的国法负担。

　　2025年4月1日，公司第五届董事会第十九次集会审议通过的2024年度利润分拨预案为：每10股拟派呈现金股利4元（含税）。按2024年12月31日的股本3,226,604,400股估计筹划，拟派呈现金股利129,064.18万元，其余未分拨利润239,853.25万元待自此分拨。该分拨计划尚需提交2024年年度股东大会审议容许。

　　2024年，钼商场完全安稳，涨跌振幅收窄。据国内巨子行业网站统计，整年国际商场氧化钼均价21.3美元/磅钼，同比下跌11.76%；国内钼铁均价23.3万元/吨，同比下跌10.90%。

　　公司行为环球钼行业中颇具影响力的钼专业供应商，修筑“资源拓荒-精良加工-研发更始-环球营业”四位一体的工业方式。叙述期内，公司踊跃开垦国表里商场，大举晋升工业链代价流转结果，造成以自有钼矿资源为主题，高附加值钼材智造为主体，钼基新原料研发为打破，环球化营业收集为延长的工业生态。通过“钼+”协同更始形式，正在钼基新原料范畴纵深繁荣，明显晋升正在工业链中的资源设备才华和代价成立秤谌。

　　4.1叙述期末及年报披露前一个月末的普遍股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有极度表决权股份的股东总数及前10名股东境况

　　1.公司该当遵照要紧性规定，披露叙述期内公司筹备境况的庞大转变，以及叙述期内产生的对公司筹备境况有庞大影响和估计来日会有庞大影响的事项。

　　（一）高质料繁荣稳步饱动。一是“专精特新”培养效力明显，金钼汝阳和金钼敞后获胜通过属地当局“专精特新”企业认定，化学分公司二硫化钼奇迹部完结模仿商场化独立运营改造，为公司繁荣注入新生机。二是高附加值产物产销两旺，整年钼靶材产销量同比伸长27%，进一步优化了公司产物机闭。三是新质出产力加快造成，公司通过陕西省工信厅重心工业链链主企业评审，承办“链通校企”营谋与正在陕高校正接，饱满阐扬工业链链主感化，饱舞工业协同繁荣。

　　（二）产线产能饱满隔释。一是产量更始高。悉数强化“抗御式”拘束，主钼产物产量全线创汗青新高。矿山分公司、金钼汝阳钼精矿（45%）产量分袂同比伸长3.2%和2.6%；冶炼分公司“自产+自营”效力凸显，钼铁产量伸长21.6%；化学分公司钼酸铵和高纯三氧化钼产量分袂伸长11.4%和12.6%；金属分公司钼粉、钼板材产量分袂伸长12%和44%；金钼敞后钼丝产量伸长29%；物流分公司是非途钼产物货运量打破4.5万吨，铁道运输量打破46万吨。二是加强工艺次序拘束，晋升出产受控秤谌。整年开出现场工艺检讨50余次，实践降本增效项目28项，产线首要设置毛病泊车率低落65%，有用提升了出产结果和坚固性。三是完整能源拘束四级收集，获胜通过国度能源拘束系统认证，为公司可一连繁荣供应有力保证。

　　（三）产物营销再更始高。2024年国表里钼价同比有所降低，但完全呈高位运转、窄幅震撼态势。公司强化商场研判，深挖工业链产能潜力，修筑多元化产物矩阵，达成完全利润最大化。一是加疾新客户拓荒，踊跃拓展政策新兴工业商场，整年新拓荒客户164家，独特规格高纯钼粉、高端钼合金等主题产物获胜达成国产化替换，晋升了公司商场角逐力。二是加大新产物营销力度，大尺寸钼顶头、钼合金等自立研发新产物达成销量300余吨，为公司发售伸长供应新动力。三是加强营业危害防控，晋升盈余才华。对客户信用额度按期核定，悉数完结应收账款清收考查目标，确保公司资金安好。

　　（四）科技更始引颈工业升级。一是研发参加功效丰富。整年研发参加3.51亿元，赢得授权专利33件，完结科研项目50项，获取“三新三幼”赞美19项，顺手通过国度高新工夫企业复审。二是多项“国之重器”项目赢得庞大打破，汗青上初度获批2项国度科技庞大专项，并承研2项省级科研项目，为公司正在高端范畴的繁荣奠定坚实根源。三是企业消息化设立奏效明显，筑成“两地三核心”异地数据灾备核心，保证企业收集运维安好。金钼汝阳泉水沟尾矿库“1+3+N”智能拘束平台、矿山分公司边坡正在线监测升级体例、冶炼分公司钼铁冶炼配方数字化模子等消息化设立项目投产运转，晋升了公司智能化拘束秤谌。

　　（五）质料拘束一连晋升。一是完结质料拘束核心绪构改造，优化运转结果。二是加强质料拘束系统运转，完结12家表委加工交易供应商资历审核，保证表委产物格料可控。三是造修订国度、行业准绳16项，《钼合金靶材》准绳获取有色金属非凡工夫准绳三等奖。四是JDC品牌代价一连晋升。公司入选西安市重心质料强企培养名单，荣获“质料信得过单元”称谓。钼铁、高纯三氧化钼、钼靶材三个产物入选天下有色金属品牌培养名单，晋升了公司品牌著名度。

　　（六）项目攻坚帮力工业转型。周旋“大抓、首抓、紧抓”项目，创建“四化”项目造做事专班7个，实践重心项目3项，多个工业项目设立赢得打破性发展，为工业转型注入重大动力。一是采矿场及排土场淋溶水照料项目已动工设立，赢得292万吨/年达标废水排放行政许可。二是钼焙烧低浓度烟气造酸升级改造项目获胜并气投产，达成初度投产即达标，悉数开释钼焙烧产能。三是硫酸体例环保节能升级改造项目可研、环评叙述通过评审，为动工设立奠定根源。四是2000吨/年转炉高纯三氧化钼产线达产达效，完结钼化工系列产物替换出产，达成古代产能升级晋档。

　　（七）安环基础悉数夯实。踏实饱动“穿透式”拘束，达成安好出产、境遇维持、消防应急、防汛减灾做事安稳运转，整年未产生庞大安好出产和环保事情，为企业高质料繁荣修筑坚实屏蔽。一是长效机造设立效力明显。纵深饱动治本攻坚三年作为。创筑363个出产班组“安好员+岗亭工”现场安好团队，造玉成天候、全笼罩的现场安好监视收集。二是危害防控与隐患整顿齐抓共管，落实表包单元安好拘束“黑名单”“白名单”“负面清单”评议利用，完结79家常驻表包单元达成安好检讨全笼罩，督办整改隐患274项，达成表包单元安好出产“零事情”主意。三是以生态境遇归纳整顿为抓手，高准绳完结88项题目整改，筑造4家重心排污单元29个监测点位动态抽检机造，通过技改升级和设置迭代饱舞汗青遗留隐患清零。

　　（八）根源拘束服从明显加强。一是完整商场化筹备机造，服从“一企一策”考查形式，树立分歧化绩效考查系统和专项重心做事考查计划，有用阐扬绩效考查导向感化。二是获取专业评级机构AAA级信用评级，资信秤谌和融资才华进一步晋升。三是饱动全员绩效拘束，编造公司人力资源中长远筹办，饱动“师傅+门徒”妙技工匠团队设立，达成妙技人才“传帮带”良性轮回。四是结构架构深度优化，完结矿山分公司“三定”开头计划安排。

　　（九）危害管控系统日趋完整。一是内控合规一连完整。拟定《合规拘束方法》，上线试运转合同消息化拘束平台，全流程强化交易、合同危害防控，完结香港华钼投资筹备危害评估，做好境表投资企业危害防控。二是一连饱动营业交易存量危害题目化解，两个矿山有用破解土林地合规利用、安好隐患整改、环保手续完整等范畴的瓶颈题目，达成筹备危害悉数受控。

　　2.公司年度叙述披露后存正在退市危害警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危害警示或终止上市景象的源由。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确实性和无缺性继承部分及连带负担。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次集会闭照和原料于2025年3月21日以电子邮件的事势投递整个董事，集会于2025年4月1日正在公司归纳楼A座9楼视频集会室召开，应到董事11人，实到董事8人，董事陈超、董事罗洛书面委托董事尹孝刚代为行使表决权，董事朱凌云书面委托董事马祥志代为行使表决权，局部监事及高管职员列席集会。本次集会由董事长厉平聚集并主理，契合《公公法》和《公司章程》法则，合法有用。与会董事审议提交本次集会的17项议案并逐项举行表决，造成集会决议如下：

　　赞成公司以2024年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向整个股东每10股派呈现金股利4元（含税）,共计派呈现金股利129,064.18万元。

　　赞成公司2025年度摆设技改、数智化、安环、设置更新项目投资59,963.5万元。此中重心项目铺排投资13,168万元；平常技改项目投资28,608万元；数智化项目铺排投资919万元；安好环保铺排投资13,274.5万元；设置更新项目铺排投资3,994万元。

　　赞成延聘希格玛管帐师事宜所（独特普遍合股）负责公司2025年度财政审计和内部担任审计机构，聘期1年，审计用度总额90万元（此中财政审计用度65万元，内部担任审计用度25万元）。

　　鉴于控股股东金堆城钼业集团有限公司到场表决公司2024年年度股东大会审议的干系事项须获取陕西有色金属控股集团有限负担公司的需要容许，赞成由董事长择机确定2024年年度股东大会的召开期间、股权注册日等详细事项，公司应时向整个股东发出召开2024年年度股东大会的闭照。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确实性和无缺性继承部分及连带负担。

　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次集会闭照和原料于2025年3月21日以电子邮件的事势投递整个监事，集会于2025年4月1日正在公司归纳楼A座9楼视频集会室召开，应到监事3人，实到监事2人。监事唐英林书面委托监事会主席李雄壮代为行使表决权，本次集会由监事会主席李雄壮聚集并主理，契合《公公法》和《公司章程》法则，合法有用。与会监事审议提交本次集会的5项议案并逐项举行表决，造成集会决议如下：

　　1.《公司2024年年度叙述》及其摘要的实质和花式契合中国证监会和上海证券业务所的各项法则，所包罗消息线年度的筹备功效和财政情况。管帐事项的照料、公司所推广的管帐轨造契合《企业管帐规矩》和《企业管帐轨造》的请求。

　　2.监事会成员列席公司董事集合会，以为董事会对《公司2024年年度叙述》及其摘要的审议步调契合相闭国法、准则和《公司章程》法则，与会董事正在审议、表决时，执行诚信责任。监事会正在提出本观点前，未呈现到场年报编造和审议的职员有违反保密法则的手脚，董事会决议合法有用。

　　3.公司从命内部担任根本规定，筑造了较为完整的内部担任轨造，并获得了有用推广。《公司2024年度内部担任评议叙述》真正、客观地反应内部担任轨造的设立及运转境况；公司内部担任结构机构树立无缺，职员设备到位，内部担任营谋的推广及监视饱满有用，保障各项交易、各个闭节的典型运转及筹备危害的有用防备和担任；公司未有违反《企业内部担任根本典型》《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号—典型运作》以及公司内部担任轨造的庞大事项产生。

　　4.公司所推广的管帐轨造及管帐事项照料契合《企业管帐规矩》和《企业管帐轨造》的请求。公司财政叙述经大信管帐师事宜所审计，为公司出具了准绳无保存观点的审计叙述。

　　5.公司董事会提出的2024年度利润分拨计划是遵照出产筹备等实质境况，源委谨慎探究后做出的，契合整个股东甜头，契合中国证监会《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券业务所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的干系法则，决议步调合法合规；赞成公司2024年度利润分拨计划，赞成将此计划提交公司2024年年度股东大会审议。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确实性和无缺性继承部分及连带负担。

　　●公司与干系方产生的普通干系业务厉刻从命平等、志愿、等价、有偿的商场订价规定，不存正在损害公司及股东权力的景象，且不会对干系方造成较大依赖。

　　2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次集会审议通过《公司2025年度普通干系业务铺排的议案》，4名非干系董事相仿审议通过，7名干系董事回避了表决。此议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议容许，干系股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。

　　《公司2025年度普通干系业务铺排》经2025年第一次独立董事特体集会事前审核，公告的审核观点如下：

　　公司2025年度与干系方之间的普通干系业务是庇护公司平常出产筹备所需，干系业务造定从命平等、志愿、等价、有偿的商场订价规定，干系业务价值平正、公正，不存正在损害公司及整个股东权力的景象。赞成公司2025年度普通干系业务铺排，赞成将该铺排提交公司董事集合会审议。公司董事会对上述干系业务事项举行审议时，干系董事应回避表决。

　　（三）2025年度，公司铺排与干系方发寿辰常干系业务总额为114,110万元（含税），详细如下：

　　2025年度，公司普通干系业务铺排较上年度加添的首要源由是铺排置备吉林天池钼业有限公司商品。

　　筹备领域：矿产物（矿产资源勘察、开采除表）的加工、科研与发售；新型筑材的出产与发售；呆板加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；筑立工程的施工；工程承包；房地产筹备与拓荒；土地、衡宇租赁；物业拘束；自营和代劳各种商品和工夫的进出口交易（国度局限或禁止公司筹备的商品和工夫除表）；热力出产和供应；自然水搜求与分拨；自来水出产和供应；电力办法承装、维修与实习；通讯办法的工夫任事与爱护。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋）

　　筹备领域：平常项目：许可筹备项目。平常筹备项目：矿山工程、房筑工程、筑立点缀装修工程、钢机闭工程、防水防腐保温工程、公道工程、水利工程、机电工程、市政公用工程、地基根源工程、都会道道照明工程、环保工程、消防办法工程、园林绿化工程、土石方工程施工；矿山运输（仅限矿内运输）；装卸倒运；道道养护（仅限于矿内道道）；吊装；筑材发售；租赁交易（工程呆板设置、工程施工办法用具、衡宇）；劳务分包。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋）(除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋)。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋）

　　筹备领域：物业拘束，衡宇租赁拘束，衡宇修茸拘束，园林绿化工程，安防工程，泊车场拘束任事，供水、供暖任事，归纳商号，混堂拘束，住宿餐饮任事。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋）

　　筹备领域：平常项目：工程地质、水文地质的勘探；岩土工程；测绘、钻井施工、桩基检测；衡宇租赁；土地筹办；工程安排；特种设置安排；典型编造；工程磋商；EPC工程总承包；工程项目拘束；招标代劳；土工及筑材试验、地质灾难勘探、安排、评估、监理；城乡筹办编造；境遇评议；矿山与工业、土木匠程筑立的安排；地基工夫照料；机电一体化及主动化工夫探究；工程造价磋商；劳动安好评议；工业工程、矿山筑立工程、民用筑立工程承包；钢机闭工程的安排、创造、装置及施工；加固工程的安排、装置及施工；筑立、冶金、矿山、化工石油、市政公用、机电装置、公道工程施工及监理任事；机电设置、筑立原料的批发及零售；矿产物及金属原料的发售及工夫磋商；矿石化验、化验工夫任事、选冶试验磋商与任事。(除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋)

　　筹备领域：金属原料加工、缔造发售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属原料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、缔造、稀土金属冶炼、中心合金产物及百般金属复合原料的发售（凭证筹备）、筹备本企业自产产物及工夫的出口交易，代劳出口将本企业自行研造拓荒的工夫让与给其他企业所出产的产物、筹备本企业所需的原辅原料、仪器仪表、呆板设置、零配件及工夫的进口交易（国度局限公司筹备和国度禁止进出口的商品除表）；筹备进料加工和“三来一补”交易；衡宇、场所租赁。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋）

　　筹备领域：平常项目：金属成品研发；新原料工夫研发；有色金属合金缔造；金属原料缔造；锻件及粉末冶金成品缔造；增材缔造；金属器材缔造；模具缔造；金属密封件缔造；紧固件缔造；金属机闭缔造；金属造日用品缔造；通用零部件缔造；通用设置缔造（不含特种设置缔造）；机床效力部件及附件缔造；石油钻采专用设置缔造；深海石油钻探设置缔造；工业主动担任体例安装缔造；工业担任估计筹划机及体例缔造；伺服担任机构缔造；仪器仪表缔造；智能仪器仪表缔造；电子衡量仪器缔造；终端测试设置缔造；终端计量设置缔造；其他通用仪器缔造；衡器缔造；烘炉、熔炉及电炉缔造；金属表观照料及热照料加工；呆板零件、零部件加工；新型金属效力原料发售；高本能有色金属及合金原料发售；高品格特种钢铁原料发售；锻件及粉末冶金成品发售；金属成品发售；有色金属合金发售；金属机闭发售；紧固件发售；金属密封件发售；金属器材发售；模具发售；呆板设置发售；呆板零件、零部件发售；机床效力部件及附件发售；深海石油钻探设置发售；石油钻采专用设置发售；金属成品缮治；通用设置缮治；软件发售；工业担任估计筹划机及体例发售；工业主动担任体例安装发售；伺服担任机构发售；仪器仪表发售；智能仪器仪表发售；电子衡量仪器发售；终端计量设置发售；终端测试设置发售；电气设置发售；衡器发售；烘炉、熔炉及电炉发售；仪器仪表缮治；电气设置缮治；电子、呆板设置爱护（不含特种设置）；工夫任事、工夫拓荒、工夫磋商、工夫相易、工夫让与、工夫引申；金属切削加工任事；工业安排任事；节能拘束任事；合同能源拘束；收集工夫任事；消息体例集成任事；消息体例运转爱护任事；劳务任事（不含劳务差遣）；呆板设置租赁；发售代劳；以自有资金从事投资营谋(除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋)。许可项目：物品进出口；工夫进出口(依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以审批结果为准)。

　　筹备领域：平常项目：选矿；常用有色金属冶炼；矿山呆板缔造；对表承包工程；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；金属包装容器及原料缔造；包装原料及成品发售；呆板设置发售；呆板零件、零部件加工；衣饰缔造；打扮缔造；国内营业代劳；住房租赁；非栖身房地产租赁（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋）。许可项目：劳务差遣任事；风险化学品出产；风险化学品筹备；道道物品运输（不含风险物品）；有毒化学品进出口；工夫进出口；进出口代劳；各种工程设立营谋（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备领域：平常项目：对表承包工程；呆板设置租赁；呆板设置发售；园林绿化工程施工；运动场所办法工程施工；普遍呆板设置装置任事；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位设立；家具装置和维修任事；家用电器装置任事。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋）许可项目：衡宇筑立和市政根源办法项目工程总承包；地质灾难管束工程施工；文物维持工程施工；燃气燃烧用具装置、维修；施工专业功课；设立工程施工；输电、供电、受电电力办法的装置、维修和试验；住所室内点缀装修；筑立劳务分包；筑立物拆除功课（爆破功课除表）。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以审批结果为准）

　　筹备领域：企业财富牺牲保障、家庭财富牺牲保障、筑立工程保障、装置工程保障、物品运输保障、机动车辆保障、船舶保障、能源保障、平常负担保障、保障保障、信用保障（出口信用险除表）、短期康健保障、人身不测摧残保障等保障交易，经中国保监会容许的其他保障交易。

　　筹备领域：平常项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属锻造；石墨及碳素成品缔造；有色金属合金发售；新型金属效力原料发售；高本能有色金属及合金原料发售；金银成品发售；电力办法东西发售；煤炭及成品发售；化工产物出产（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；营业经纪；工夫任事、工夫拓荒、工夫磋商、工夫相易、工夫让与、工夫引申；进出口代劳；再生资源发售；热力出产和供应（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋）。许可项目：发电交易、输电交易、供（配）电交易；大家铁道运输（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备领域：选矿；金属矿石发售；租赁任事（不含许可类租赁任事）；矿物洗选加工；非金属矿及成品发售；土石方工程施工；筑立用石加工；筑立原料发售；土地整顿任事。（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋）许可项目：道道物品运输（不含风险物品）。（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以干系部分容许文献也许可证件为准）

　　筹备领域：平常项目：钢压延加工；有色金属合金缔造；有色金属压延加工；金属丝绳及其成品缔造；金属表观照料及热照料加工；有色金属锻造；锻件及粉末冶金成品缔造；烘炉、熔炉及电炉缔造；通用零部件缔造；呆板零件、零部件加工；通用设置缔造（不含特种设置缔造）；冶金专用设置缔造；模具缔造；专用设置缔造（不含许可类专业设置缔造）；呆板电气设置缔造；工业主动担任体例安装缔造；液气密元件及体例缔造；通用设置缮治；专用设置缮治；电气设置缮治；对表承包工程；新型金属效力原料发售；高本能有色金属及合金原料发售；金属基复合原料和陶瓷基复合原料发售；模具发售；金属丝绳及其成品发售；烘炉、熔炉及电炉发售；工业主动担任体例安装发售；锻件及粉末冶金成品发售；电子元器件与机电组件设置发售；呆板电气设置发售；筑立用钢筋产物发售；有色金属合金发售；冶金专用设置发售；物品进出口；工夫进出口；普遍物品仓储任事（不含风险化学品等需许可审批的项目）；土地利用权租赁；非栖身房地产租赁；呆板设置租赁；运输设置租赁任事；办公设置租赁任事；仓储设置租赁任事；认证磋商；工程和工夫探究和试验繁荣；工夫任事、工夫拓荒、工夫磋商、工夫相易、工夫让与、工夫引申；新原料工夫引申任事；3D打印根源原料发售（除依法须经容许的项目表，凭交易牌照依法自立发展筹备营谋）。许可项目：筑立用钢筋产物出产；设立工程施工；道道物品运输（不含风险物品）；考验检测任事（依法须经容许的项目，经干系部分容许后方可发展筹备营谋，详细筹备项目以审批结果为准）。

　　筹备领域：为初、中、高级工夫造就供应任事。机床切削加工（车工）、数控加工（数控车工）、呆板设置维修、呆板设置安装与主动担任、焊接加工、电气主动化设置装置与维修、电子工夫利用、矿物开采与照料。有色金属行业职工及社会人力资源培训。（涉及执业天分许可交易领域以行政主管部分许可为准）

　　1、因为汗青和地舆源由，公司与金钼集团产生的时常性、一连性普通干系业务，有帮于出产基地的平常运行，业务价值公正、公平、平正，不存正在损害公司及股东权力的景象。

　　2、公司与其他干系方产生的干系业务均以商场价值结算，厉刻从命平等、志愿、等价、有偿的商场订价规定，不存正在损害公司及股东权力的景象。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在职何伪善记录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的真正性、确实性和无缺性继承部分及连带负担。

　　●2025年度拟延聘的管帐师事宜所名称：希格玛管帐师事宜所（独特普遍合股）（以下简称“希格玛”）

　　●鉴于大信已连结多年为公司供应审计任事，遵照《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所拘束方法》法则，拟延聘希格玛负责公司2025年度财政审计和内部担任审计机构。

　　2025年4月1日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次集会审议通过《闭于延聘公司2025年度财政审计及内部担任审计机构的议案》，赞成延聘希格玛负责公司2025年度财政审计及内部担任审计机构，现将相闭境况布告如下：

　　希格玛是1998年正在原西安管帐师事宜所（天下创建最早的八家管帐师事宜所之一）的根源上改造设立的大型归纳性管帐师事宜所。2013年6月27日经陕西省财务厅陕财办会〔2013〕28号文献容许转造为独特普遍合股造管帐师事宜所。2013年6月28日，经西安市工商行政拘束局容许，希格玛注册设立。

　　希格玛首席合股人工曹爱民。截至2024岁暮合股人数目为61人，注册管帐师人数为275人，签订过证券任事交易审计叙述的注册管帐师人数为139人。

　　希格玛2024年度交易收入37,738.51万元，此中审计交易收入31,639.44万元，证券交易收入12,320.32万元。2024年度为32家上市公司供应审计任事，审计任事收费总额5,446.43万元。涉及的首要行业包罗：缔造业，采矿业，筑立业，水利、境遇和大家办法拘束业，农、林、牧、渔业。

　　2024岁暮，希格玛置备的职业保障累计补偿限额1.20亿元，契合《管帐师事宜所职业负担保障暂行方法》（财会〔2015〕13号）的干系法则，职业负担补偿才华也许笼罩因审计让步导致的民事补偿负担。希格玛近三年无因正在执业手脚干系民事诉讼中继承民事负担的境况。

　　希格玛不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的景象，近三年无因执业手脚受到刑事惩办，受到行政惩办2次、监视拘束手腕6次、自律拘押手腕1次和次序处分1次。16名从业职员近三年因执业手脚受到行政惩办2次、监视拘束手腕6次、自律拘押手腕1次和次序处分1次。

　　拟具名项目合股人：黄向阳先生，现任希格玛合股人、部分副司理，2010年12月赢得中国注册管帐师执业资历，有14年以上的执业体会。2009年劈头正在希格玛执业，历任项目司理、高级项目司理、部分副司理、合股人，2017年劈头从事上市公司审计的专业任事做事，近来三年签订上市公司审计叙述3份。

　　拟具名注册管帐师：蒙锋先生，现任希格玛合股人、部分副司理，2016年11月赢得中国注册管帐师执业资历，有9年以上的执业体会。2015年劈头正在希格玛执业，历任审计职员、项目司理、部分副司理、合股人。2019年劈头从事上市公司审计的专业任事做事。

　　项目质料复核职员：李波幼姐，现任希格玛拘束合股人，为中国注册管帐师执业会员。1998年9月赢得中国注册管帐师执业资历，2004年出席希格玛，历任项目司理、部分承当人、合股人。2011年劈头从事上市公司审计的专业任事做事，近来三年签订上市公司审计叙述5份。

　　拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质料复核职员近三年不存正在因执业手脚受到刑事惩办，受到证监会及派出机构、行业主管部分的行政惩办、监视拘束手腕，受到证券业务所、行业协会等自律结构的自律拘押手腕、次序处分的境况。

　　拟具名项目合股人、具名注册管帐师及质料复核职员不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的景象，未持有和交易公司股票，也不存正在影响独立性的其他经济甜头，按期轮换契合法则。

　　2025年度财政及内控审计收费为90万元，审计收费的订价规定首要服从审计做事量确定，较上一年度淘汰5万元。

　　大信已连结8年为公司供应审计任事，出具的审计叙述审计观点类型均为准绳无保存观点。公司不存正在已委托前任管帐师事宜所发展局部审计做过后解聘前任管帐师事宜所的境况。

　　遵照《国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所拘束方法》法则，拟延聘希格玛负责公司2025年度财政审计和内部担任审计机构，聘期1年。

　　公司已就新聘管帐师事宜所的干系事宜与大信、希格玛均举行了事先疏通阐发，两边均已知悉本事项且对本次改换无反对。前后任管帐师事宜所将服从相闭法则，应时踊跃做好干系疏通及配合做事。

　　（一）公司董事会审计委员会对拟延聘的2025年度财政及内控审计机构的专业胜任才华、投资者维持才华、独立性和诚信情况等举行了审核，公告的观点如下：

　　1.大信已连结8年为公司供应审计任事，遵照《闭于印发＜国有企业、上市公司选聘管帐师事宜所拘束方法＞的闭照》（财会〔2023〕4号文）的干系法则，2025年度公司须改动管帐师事宜所。公司已就改动管帐师事宜所事宜与其举行了饱满疏通，大信对改动事宜无反对。

　　2.联结公司审计交易须要，经谨慎评估和探究，以为希格玛具备国法、准则及干系典型性文献法则的为公司供应审计任事的资历及干系证券、期货从业资历。希格玛近三年无因执业手脚受到刑事惩办。拟具名项目合股人、拟具名注册管帐师及质料担任复核职员近三年不存正在因执业手脚受到刑事惩办，受到证监会及派出机构、行业主管部分的行政惩办、监视拘束手腕，受到证券业务所、行业协会等自律结构的自律拘押手腕、次序处分的境况。不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性请求的景象。赞成延聘其负责公司2025年度财政及内部担任审计机构，聘期1年。赞成将此事项提交公司董事集合会审议。

　　（二）本次延聘管帐师事宜所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。